ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
Получить консультацию   Презентация

Ниже в сокращенной форме представлено исковое заявление об обязании ответчика (должника по арбитражному делу, связанному со строительным спором) включить задолженность в ликвидационный баланс ликвидируемого должника.

Указанное исковое заявление к ликвидационной комиссии должника, в частности, содержит следующие требования:

    • об обязании ликвидатора (ликвидационной комиссии) должника внести в промежуточный ликвидационный баланс должника сведения о наличии кредиторской задолженности перед нашим Клиентом.
    • о взыскании с ликвидационной комиссии должника судебных расходов на оплату услуг представителей – арбитражных адвокатов и юристов нашей компании.

Для получения документа в полном объеме, успешного ведения арбитражного дела и эффективного представления ваших интересов в арбитражном суде и третейском суде, обращайтесь: + 7 (495) 507-98-07.

 

По нижеуказанным ссылкам вы также можете ознакомиться с некоторыеми материалами по теме "Ликвидация должника":
 
                                                                                                          В Арбитражный суд г. Москвы
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: ООО «ВСГ»
Адрес места нахождения: ... 

Ответчики:

Ликвидатор ООО «СКНВ»
П.Ю.Н.
Адрес местонахождения:
... 
Адрес, указанный в опубликованном

сообщении о ликвидации: ...,

ООО «СКНВ»
Адрес местонахождения:
... 
ОГРН: "..."
ИНН: "..."

Третье лицо:
Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве
Адрес:
125373, г. Москва, Походный проезд,

домовладение 3, стр. 2

Государственная пошлина: 4 000,00 рублей

Исковое заявление
об обязании включения суммы задолженности
в промежуточный ликвидационный баланс должника

I. Между обществом с ограниченной ответственностью «ВСГ» (далее по тексту также«подрядчик» и/или «истец») и обществом с ограниченной ответственностью «СКНВ» (далее по тексту также «субподрядчик» и/или «ответчик № 2») был заключен договор субподряда № ___ от ___ 201__ года (далее по тексту также«договор № 1», прилагается к настоящему исковому заявлению). В соответствии с указанным договором субподрядчик обязался по заданию подрядчика и в соответствии с договорной сметой выполнить работы по строительству фундамента для модульного сооружения … по адресу: г. Москва, ул. …, д. …

Также между истцом и ответчиком № 2 был заключен договор субподряда № ___ от 14 ___ 201___ года (далее по тексту также – «Договор № 2», прилагается к настоящему исковому заявлению). В соответствии с указанным договором субподрядчик обязался по заданию подрядчика и в соответствии с договорной сметой выполнить работы по строительству фундамента для модульного сооружения … по адресу: г. Москва, ул. …, д. …

 

II. В целях надлежащего исполнения договора № 1 и договора № 2 (далее по тексту вместе именуемые также – «договоры») Истцом были перечислены ООО «СКНВ»:

1. По договору № 1 - ___________ (_______________) рублей ______ копеек, что подтверждается платежными поручениями № ___ от ___ г., № ___ от ___ г., № ___ от ___ г., № ___ от ___ г. (указанные платежные поручения прилагаются). Оплата была произведена истцом и получена ответчиком № 2, но договором № 1 не предусматривалась обязанность подрядчика осуществить предоплату. Факты получения денежных средств не оспариваются ответчиком № 2.

2. По договору № 2 - ________________ (_____________) рублей ______ копеек, что подтверждается платежными поручениями № ___ от ___ г., № ___ от ___ г. (указанные платежные поручения прилагаются). Оплата была произведена истцом и получена ответчиком № 2, но договором № 2 не предусматривалась обязанность подрядчика осуществить предоплату. Факты получения денежных средств не оспариваются ответчиком № 2.

В силу ст. 1 ГК РФ юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:

- из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

- вследствие неосновательного обогащения.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком, и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанном обеими сторонами.

Как было указано выше, подрядчиком были произведены оплаты, не предусмотренные условиями договоров.

Работы, предусмотренные договорами, субподрядчиком не выполнены, результат не достигнут. Никаких правовых оснований у субподрядчика для удержания денежных средств, перечисленных подрядчиком, не имеется. Таким образом, субподрядчик неосновательно получил (сберег) за счет подрядчика денежные средства в размере ____________ (___________) рублей ___________ копеек.

Следовательно, у ООО «СКНВ» отсутствуют правовые основания для удержания денежных средств в размере ____________ (___________) рублей ___________ копеек.

Поскольку работы в предусмотренные договорами сроки не выполнены, срок действия договоров закончился, документы, подтверждающие выполнение работ не представлены.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

В силу ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Как разъяснено в пункте 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», в случае расторжения договора в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, заказчик по своему усмотрению имеет право требовать, как возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 ГК РФ), так и неосновательное обогащение.

Как указано в пункте 4 вышеназванного Информационного письма Президиума ВАС РФ, правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате ошибочно исполненного.

 

III. ООО «ВСГ», после многочисленных попыток досудебного урегулирования спора (устных переговоров и личных встреч, направлений досудебных претензий), было подано в Арбитражный суд города Москвы 2 (два) исковых заявления о признании договоров расторгнутыми и о взыскании денежных средств. С ___ 201____ года в производстве Арбитражного суда города Москвы находятся 2 (два) дела по исковым заявлениям ООО «ВСГ» к ООО «СКНВ» о признании договоров расторгнутыми и о взыскании денежных средств (2 определения Арбитражного суда г. Москвы о назначении судебного заседания прилагаются):

1. № А40-_______/201___ по исковому заявлению ООО «ВСГ» к ООО «СКНВ» о признании договора № 1 расторгнутым и о взыскании денежных средств размере ________ рублей ______ копеек (копия искового заявления прилагается), из них:

________________ рублей – сумма неосновательного обогащения;

________________ рублей – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами;

________________ рублей – сумма взыскиваемой неустойки.

Кроме того, Истцом заявлены требования о взыскании с Должника государственной пошлины в размере ________ рублей, судебных расходов в размере __________ рублей.

2. № А40-_______/201___ по исковому заявлению ООО «ВСГ» к ООО «СКНВ» о признании договора № 2 расторгнутым и о взыскании денежных средств размере ________ рублей ______ копеек (копия искового заявления прилагается), из них:

________________ рублей – сумма неосновательного обогащения;

________________ рублей – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами;

________________ рублей – сумма взыскиваемой неустойки.

Кроме того, Истцом заявлены требования о взыскании с Должника государственной пошлины в размере ________ рублей, судебных расходов в размере __________ рублей.

Таким образом, полная сумма неисполненных ООО «СКНВ» перед ООО «ВСГ» обязательств составляет _________ (___________) рублей ___ копеек.

 

IV. После получения досудебных претензий истца ответчиком № 2 были предприняты недобросовестные действия в виде добровольной ликвидации ООО «СКНВ», направленные исключительно на возможность уйти от ответственности и от возмещения, причинённого истцу ущерба (убытков), от возврата неосновательного обогащения. О добровольной ликвидации ООО «СКНВ» было опубликовано официальное сообщение №26 (486) от 02.07.2014 года (копия с официального сайта ИФНС России прилагается). В связи с опубликованием ответчиком № 2 сообщения о добровольной ликвидации Истцом были направлены в адрес 1) ответчика № 2, 2) единственного учредителя ООО «СКНВ», 3) ликвидатора (ликвидационной комиссии) – П.Ю.Н. (далее по тексту также – «ответчик № 1») и 4) МИФНС России № 46 по г. Москве нижеуказанные письменные документы, которые были получены данными лицами:

1. Требование в ООО «СКНВ» о включении указанных выше сумм задолженностей в промежуточный ликвидационный баланс и в ликвидационный баланс (копия прилагается).

2. Уведомление в ИФНС России № 46 по г. Москве о необходимости проверки включения ответчиком в промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс указанных выше сумм задолженностей, и в случае их отсутствия отказе в государственной регистрации (внесении записи в ЕГРЮЛ) ликвидации ООО «СКНВ» (копия прилагается).

3. Требование единственному учредителю ООО «СКНВ» (ООО «Т») о включении указанных выше сумм задолженностей в промежуточный ликвидационный баланс и в ликвидационный баланс (копия прилагается).

4. Требование ликвидатору (ликвидационной комиссии) ООО «СКНВ» - П.Ю.Н. (ответчик № 1) о включении указанных выше сумм задолженностей в промежуточный ликвидационный баланс и в ликвидационный баланс. В данном требовании также были указаны сведения о возложении на П.Ю.Н. обязанностей по возмещению убытков, причинённых истцу вследствие невключения П.Ю.Н. сумм задолженностей в промежуточный ликвидационный баланс и в ликвидационный баланс (копия прилагается).

5. Повторное требование в ООО «СКНВ» о включении указанных выше сумм задолженностей в промежуточный ликвидационный баланс и в ликвидационный баланс (копия прилагается).

6. Возражения в ИФНС России № 46 по г. Москве относительно включения данных в ЕГРЮЛ (внесения государственной регистрационной записи) о ликвидации ООО «СКНВ» (копия прилагается).

7. Повторное требование единственному учредителю ООО «СКНВ» (ООО «Т») о включении указанных выше сумм задолженностей в промежуточный ликвидационный баланс и в ликвидационный баланс (копия прилагается).

8. Повторное требование ликвидатору (ликвидационной комиссии) ООО «СКНВ» - П. Ю.Н. (ответчик № 1) о включении указанных выше сумм задолженностей в промежуточный ликвидационный баланс и в ликвидационный баланс. В данном требовании также были указаны сведения о возложении на П.Ю.Н. обязанностей по возмещению убытков, причинённых истцу вследствие невключения П.Ю.Н. сумм задолженностей в промежуточный ликвидационный баланс и в ликвидационный баланс (копия прилагается).

Документы, подтверждающие отправку вышеназванных документов, прилагаются к настоящему исковому заявлению.

Все вышеуказанные требования (полученные ответчиком № 2, единственным учредителем ООО «СКНВ» и ответчиком № 1) оставлены без внимания, мотивированных ответов не представлено. В связи с чем у истца имеются все основания полагать, что ответчиком № 1 и ответчиком № 2 предприняты меры, направленные на возможность уйти от ответственности по возмещению истцу убытков, что создаёт угрозу нарушения прав истца.

Таким образом, ответчик № 1 и ответчик № 2 явно уклоняются от выполнения законных требований Истца. Данные действия указанных лиц направлены на причинение вреда истцу, являются злоупотреблением правом.

Кроме того, Обществу с ограниченной ответственностью «ВСГ» на основании официальных данных ФНС России и официального сайта НП СРО «Объединение инженеров строителей», членом которого является ООО «СКНВ», стало известно о следующем:

1. По состоянию на 01.06.2014 года Общество с ограниченной ответственностью «СКНВ» имеет задолженность по уплате налогов, взыскиваемую судебными приставами на общую сумму свыше девяти миллионов рублей (копия сведения с официального сайта ФНС России прилагается).

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СКНВ» Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение инженеров строителей», членом которой является ООО «СКНВ», с 01.03.2014 г. по 01.04.2014 г. была проведена проверка о деятельности ответчика № 2, как члена Партнерства. По итогам проверки Партнерством было принято решение о неудовлетворительных результатах проверки. В дисциплинарный комитет направлен соответствующий акт для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия по факту не предоставления ООО «СКНВ» документов в рамках плановой документарной проверки (копия с официального сайта Партнерства прилагается).

 

V. Согласно ч. 3 ст. 62 ГК РФ с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.

В силу ч. 1 ст. 63 ГК РФ на ответчика № 1 (П. Ю.Н.) возложена обязанность принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации юридического лица. После завершения расчетов с кредиторами составляется ликвидационный баланс (ч. 5 ст. 63 ГК РФ).

В соответствии с ч. 8 ст. 63 ГК РФ ликвидация юридического лица считается завершенной, а само юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ.

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" при ликвидации юридического лица в регистрирующий орган представляется, в частности, ликвидационный баланс.

По правилам ст. ст. 61 - 64 ГК РФ ликвидация ООО «СКНВ» по решению учредителей (участников) означает добровольное прекращение деятельности указанного юридического лица. При этом такое прекращение деятельности одного лица не должно ставить своей целью причинение вреда другому лицу (ст. ст. 1, 10 ГК РФ). Предусмотренная названными нормами процедура ликвидации юридического лица устанавливает:

- добросовестные действия ликвидационной комиссии (ликвидатора - П.Ю.Н.) по выявлению кредиторов ООО «СКНВ»;

- предоставление кредиторам возможности заявить свои требования;

- составление ликвидационного баланса, отражающего действительное имущественное положение ликвидируемого юридического лица и его расчеты с кредиторами.

Достоверность сведений о порядке ликвидации является обязательным условием, без соблюдения которого осуществление государственной регистрации ликвидации невозможно.

Следовательно, не включение ликвидатором должника (П.Ю.Н.) в ликвидационный баланс сведений об имеющейся у ООО «СКНВ» задолженности свидетельствует о нарушении норм статей 61 - 64 ГК РФ, а также статей 21, 23 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

В нарушение принципа добросовестности, провозглашенного в качестве основополагающего во взаимоотношениях между субъектами гражданско-правовых отношений, ООО «СКНВ» и ликвидатор ООО «СКНВ» (П.Ю.Н.), находясь в процедуре добровольной ликвидации и зная о неисполненных обязательствах перед ООО «ВСГ», допустили следующие злоупотребления правом:

- не уведомили ООО «ВСГ» в письменной форме о ликвидации ООО «СКНВ»;

- злостно уклоняются от получения кредиторских требований ООО «ВСГ», их рассмотрения и предоставления на них мотивированных ответов;

- не включили денежные требования ООО «ВСГ» в промежуточный ликвидационный баланс;

- представили в налоговый орган недостоверные сведения в отношении кредиторской задолженности ликвидируемого ООО «СКНВ».

Порядок ликвидации юридического лица не может считаться соблюденным, если ликвидатору (ответчику № 1) было известно о неисполненных обязательствах перед истцом, однако ликвидационные балансы составлены им без учета этих обязательств и расчеты по ним не произведены.

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В целях пресечения незаконных действий ответчиков, выраженных во внесении в ликвидационные (промежуточный ликвидационный и ликвидационный) балансы явно недостоверных сведений, в частности балансов, составленных без учета обязательств ООО «СКНВ» перед ООО «ВСГ», о наличии которых было доподлинно известно ответчикам, и которые не по вине истца не были отражены в ликвидационных балансах и пресечения утраты истцом возможности получения дебиторской задолженности от ликвидируемого юридического лица, а также сохранения существующего состояния отношений между истцом и ответчиком, руководствуясь ст. ст. 2, 4, 125, 126 АПК РФ

ПРОШУ СУД:

1) Обязать ликвидатора ООО «СКНВ» - П.Ю.Н. и ООО «СКНВ» внести в промежуточный ликвидационный баланс ООО «СКНВ», составленный во исполнение решения о добровольной ликвидации и официального сообщения № 26 (486) от 02.07.2014 года о добровольной ликвидации ООО «СКНВ», сведения о наличии кредиторской задолженности перед ООО «ВСГ» (ИНН ..., ОГРН ...) в размере ___________ (_________) рублей ____ копеек, из них:

1.1) ___________ рублей ______ копеек по договору субподряда № __ от 03 ___ 201__ года (__________ рублей – сумма неосновательного обогащения, ____ рублей – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, ____ рублей – сумма взыскиваемой неустойки).

1.2) ___________ рублей ______ копеек по договору субподряда № __ от 14 ___ 201__ года (__________ рублей – сумма неосновательного обогащения, ____ рублей – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, ____ рублей – сумма взыскиваемой неустойки).

1.3) Взыскать с ООО «СКНВ» в пользу ООО «ВСГ» сумму оплаченной государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в Арбитражном суде г. Москвы в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2) Взыскать с ООО «СКНВ» в пользу ООО «ВСГ» сумму судебных расходов на оплату услуг представителей в размере _________ (__________) рублей _____ копеек.

 

Приложения:

1) … 

2)

Представитель Истца -
ООО «ВСГ»
(по доверенности, прилагается)                                               ______________________ Рыбай А.С.

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!