ЮСАКТУМ: полный комплекс юридических услуг

 

Russian English
+7 495 507-98-07
Получить консультацию   Презентация

Предлагаем нашим Клиентам воспользоваться информационными (консультационными) разовыми и комплексными услугами «Проверка контрагента, анализ и мониторинг деятельности, правовые рекомендации».

Данные услуги предоставляются физическим и юридическим лицам, в разовом и/или комплексном видах. Сведения о проверке контрагента предоставляются Клиентам в форме электронного документа посредством использования электронной связи и/или на бумажном носителе посредством использования почтовой (курьерской) связи.

Смотрите также «Проверка контрагента, юридического лица, организации, индивидуального предпринимателя. Разовые услуги проверки контрагента».kontr1

Смотрите также «Проверка контрагента, анализ и мониторинг его деятельности, правовые рекомендации. Комплексные услуги проверки контрагента».

Смотрите также «Образец справки о контрагенте»

Смотрите также «Образец справки о физическом лице как учредителе»

Смотрите также «Образец справки о бухгалтерском балансе»

Смотрите также «Правовые рекомендации»

Проверка юридического и физического лица, проверка организаций и индивидуального предпринимателя

Проверка юридического и физического лица, организации, индивидуального предпринимателя, проверка любого контрагента – застройщика или строительной компании, подрядчика или поставщика, арендодателя или исполнителя, покупателя или продавца, иных компаний или фирм является наиболее востребованной и максимально полезной услугой, необходимой как гражданину, так и организации.

Необходимость проверки контрагента

Для чего нужно проверять контрагента, юридическое или физическое лицо, осуществлять проверку организаций, участников (учредителей) юридических лиц, сторон любого договора, заключаемого нашим Клиентом (юридическим или физическим лицом) с контрагентом?

Главная задача проверки контрагента, юридического лица, ИП, подрядчика, поставщика, заказчика, исполнителя, застройщика, арендодателя заключается в том, чтобы обезопасить себя перед заключением любой сделки, договора любого вида, в ходе исполнения договора, на досудебной стадии, в процессе судебных разбирательств, на стадии исполнительного производства, а также и в иных случаях взаимодействия. Главная цель проверки контрагента – предупреждение возникновения нежелательных последствий, минимизация правовых и финансовых рисков нашего Клиента.

Проверка контрагента при оказании услуг по ведению арбитражных дел, представительству интересов Клиента в арбитражных судах и судах общей юрисдикции

Заметим, при заключении договора на оказание юридических услуг по представительству интересов Клиента в арбитражных судах, третейских судах, судах общей юрисдикции проверка контрагента (процессуального оппонента) осуществляется нашей компанией безвозмездно и в обязательном порядке. Проверка осуществляется в целях надежной защиты прав и интересов нашего Клиента, предупреждению наступления неблагоприятных правовых и финансовых риском.

Необходимость проверки застройщика

Для чего нужно проверить застройщика, строительную фирму, строительную компанию, иное юридическое или физическое лицо.

Предположим, Вы намереваетесь заключить договор участия в долевом строительстве. Цена договора участия в долевом строительстве – несколько миллионов рублей. Согласитесь, опасно заключать договор и передавать значительные денежные средства контрагенту, позиционирующему себя в качестве сверхнадежного, не проверив застройщика. После проверки застройщика может выясниться следующее. Например, уставный капитал застройщика составляет всего 10 000 руб. (минимальный размер). Или застройщик ведет множество судебных дел, включая арбитражные строительные, подрядные и другие споры, иные земельные споры, например, в отношении земельного участка, на котором будет находиться Ваш объект долевого строительства.

Согласитесь, сигнал тревожный. Поэтому возникает вопрос: нужно ли заключать договор с таким застройщиком.

Необходимость проверки подрядчика, строительного подрядчика, подрядчика, субподрядчика, генерального подрядчика, строительной фирмы, строительной компании, иной организации – стороне предполагаемого договора строительного подряда

Для чего нужно проверить подрядчика, строительную фирму, строительную компанию, иную организацию – сторону договора строительного подряда.

Например, Вы предполагаете построить дом, ищите надежного подрядчика, чтобы заключить с ним договор строительного подряда. Однако по результатам проверки «надежного» подрядчика выясняется, что данный подрядчик, например, в течение года несколько раз менял адрес местонахождения, или у него неоднократно сменялся генеральный директор, подрядчик неоднократно проводит реорганизацию, находится в стадии банкротства и т.д. Согласитесь, тревожные признаки, поэтому лучше поручить строительство Вашего дома другому подрядчику.

Необходимость проверки поставщика, покупателя, исполнителя, заказчика, арендатора, арендодателя, других организаций

Для чего нужно проверить поставщика, исполнителя, заказчика, арендатора, арендодателя, любую сторону договора различных видов.

Предположим, Вами заключен договор поставки или возмездного оказания услуг, аренды, строительного подряда, субподряда, любой договор иного вида. До недавнего времени соответствующий договор добросовестно исполнялся контрагентом. Но в течение последних нескольких месяцев возникли проблемы: недопоставка, неоплата, иные проблемы. Проверив Вашего контрагента, осуществляя анализ и мониторинг его деятельности, можно избежать последствий таких проблем или значительно их уменьшить. Например, после проверки организации – контрагента выясняется, что Ваш контрагент реорганизуется. В этом случае можно незамедлительно направить ему требование о досрочном выполнении обязательств, а при невыполнении направить соответствующее требование в налоговый орган и суд, то есть при невыполнении Ваших требований помешать реорганизации, которая часто используется в качестве ухода от ответственности.

Согласитесь, гораздо легче действовать превентивно, чем потом пытаться «заставить» недобросовестного контрагента выполнять свои обязательства.

Необходимость проверки директора, участника, учредителя хозяйственного общества, иных юридических и физических лиц

Для чего нужно проверить директора, участника, учредителя, компанию, организацию, фирму, юридических и физических лиц.

Например, Ваша фирма подыскивает себе нового генерального директора, просматривает многочисленные резюме, проводит собеседования и т.д. На первый взгляд, нужный кандидат найден. Этот кандидат имеет необходимое образование, опыт, возглавлял несколько фирм и т.д. Но после проверки этих фирм, генеральным директором которых был кандидат, обнаруживается, что часть из них ликвидирована, другая постоянно реорганизуется, третья часть имеет большое количество арбитражных дел. Согласитесь, тревожные симптомы. Нужен ли Вам такой директор? Ответ очевиден: вряд ли.

После проверки юридического лица выясняется, что участниками данного юрлица являются несколько физических лиц, которые имеют небольшие доли в десятках других хозяйственных обществах. Не очень хороший признак, скорей всего, свидетельствующий о фирме-однодневке.

Необходимость проверки должника, наличия аффилированных связей между юридическими и физическими лицами

Для чего нужно проверить должника, контрагента, ИП, управляющую компанию, иные организации, проверить наличие аффилированных связей между организациями и индивидуальными предпринимателями.

Например, Вы выиграли суд, получили исполнительный лист. Однако у Вашего должника нет средств. В этом случае, после проверки должника, можно выявить наличие аффилированных связей с иными юридическими и физическими лицами.

Или, например, Ваш должник – физическое лицо. В этом случае можно проверить данное лицо на предмет наличия у него долей в различных хозяйственных обществах и иных организациях, на предмет руководства в различных компаниях. Процесс взыскания ускорится.

Необходимость проверки истца, ответчика, третьего лица, лиц, участвующих в деле

Для чего необходимо проверять лиц, участвующих в деле, в ходе судебного разбирательства, стороной которого являетесь Вы или Ваша фирма.

Очень часто недобросовестные лица, участвующие в деле, пытаясь уйти от ответственности и не исполнить решение суда, приступают к так называемой «добровольной» ликвидации. Или начинают упрощенную процедуру банкротства. Все эти действия осуществляются одновременно с процессуальными действиями, направленными на затягивание судебного процесса. При выявлении в ходе проверки истца, ответчика, иных лиц, участвующих в деле, таких фактов необходимо действовать быстро.

Порядок оказания разовых услуг по проверке юридического или физического лица – индивидуального предпринимателя

Порядок оказания разовых услуг по проверке юридических лиц, а также физических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность, смотрите здесь. Оплата и порядок расчетов по оказанию разовых услуг по проверке контрагента (разовые услуги) смотрите ниже.

kontr2Порядок оказания комплексных услуг по проверке контрагентов (юридических и физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, контрагентов и иных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность), смотрите здесь.

Проверка контрагента, юридического лица, организации и индивидуального предпринимателя, участника и учредителя, а также анализ и мониторинг деятельности вышеназванных лица, предоставление правовых рекомендаций по итогам проверки контрагента позволят нашему Клиенту:

- Осуществить проверку потенциального и текущего контрагента, действующего в любой сфере коммерческой деятельности, а также осуществить проверку юридических лиц – некоммерческих организаций. Например, поставщика и покупателя, подрядчика и заказчика, исполнителя и заказчика, иной организации и индивидуального предпринимателя.

- Получить актуальные данные о текущем состоянии дел контрагента, об иных существенных фактах предпринимательской деятельности контрагента.

- Получить актуальные данные об учредителях (участниках) и руководителях организации, участии данных лиц в иных организациях.

- Узнать, является ли контрагент стабильной и надежной компанией (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем).

- Не скрывается ли контрагент от налоговых органов и своих партнеров, часто меняя свой юридический адрес, собственников, руководителей.

- Узнать о наличии арбитражных споров.

- Узнать о наличии исполнительного производства в отношении контрагента.

- Узнать о наличии аффилированности или связи между юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками (учредителями), единоличными (коллегиальными) исполнительными органами компаний.

- Получить необходимые правовые рекомендации, направленные на защиту Ваших интересов.

Консультация

Консультация

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!

Вопрос юристу

Вопрос юристу

Благодарим вас за интерес к нашей компании!
Мы вам обязательно ответим!